Pedidos fraudulentos (Fraude Mexico - EEUU)

[Albertorod94]

Buenas, estoy recibiendo desde un par de semanas atrás visitas a mi tienda (sin haber publicitado) desde México y EEUU. 

La sorpresa llega cuando recibo varios intentos de pedido, y 2 pedidos completados.

Estos pedidos completados han saltado como posible fraude ya que han intentado pagar con 5 tarjetas diferentes en ambos pedido. 

He solicitado a los compradores verificacion de identidad (foto DNI y tarjeta) y ningun me la ofrece.

¿Qué debo hacer? Por supuesto no voy a enviar los productos hasta que no disponga de la verificación de identidad la cual estoy seguro al 99% que no voy a recibir.

¿Os ha pasado algo igual?

¡Gracias!

[Ramón · Accepted solution]

Hola @Albertorod94,

Entiendo que esto puede ser una situación frustrante, y quería compartir algunas herramientas y consejos para ayudarte.

Primero, definitivamente no gestiones el pedido si sientes que el cliente no esta usando una tarjeta autentica. Esto previene que recibas un contracargo y que pierdas ingresos.

Segundo, Shopify tiene una herramienta gratuita llamada Fraud Filter que puedes usar para automáticamente bloquear pedidos que cumplen con ciertos requisitos. De esta manera puedes prevenir que esta clase de pedidos sean creados en tu tienda.

Último, para explicar un poco más acerca de la prevención de fraude--cada orden que llega tendrá un análisis de riesgo. Aunque hacemos todo lo posible para intentar marcar lo que creemos que podría ser una orden fraudulenta, esto no siempre es posible. Si un pedido es de alto o mediano riesgo, recomendamos revisarlo y no cumplir con un pedido a menos que sin duda puedas verificar que es real. Puedes encontrar más información sobre los indicadores de riesgo en nuestro Centro de Ayuda. También tenemos un guía que detalla la prevención de fraudes con más detalle.

Espero que esto sea de ayuda, y si tienes otras dudas puedes compartirla con nuestra comunidad.

Un saludo,

[Albertorod94]

---

@Ramón  ha escrito:

Hola @Albertorod94,

Entiendo que esto puede ser una situación frustrante, y quería compartir algunas herramientas y consejos para ayudarte.

Primero, definitivamente no gestiones el pedido si sientes que el cliente no esta usando una tarjeta autentica. Esto previene que recibas un contracargo y que pierdas ingresos.

Segundo, Shopify tiene una herramienta gratuita llamada Fraud Filter que puedes usar para automáticamente bloquear pedidos que cumplen con ciertos requisitos. De esta manera puedes prevenir que esta clase de pedidos sean creados en tu tienda.

Último, para explicar un poco más acerca de la prevención de fraude--cada orden que llega tendrá un análisis de riesgo. Aunque hacemos todo lo posible para intentar marcar lo que creemos que podría ser una orden fraudulenta, esto no siempre es posible. Si un pedido es de alto o mediano riesgo, recomendamos revisarlo y no cumplir con un pedido a menos que sin duda puedas verificar que es real. Puedes encontrar más información sobre los indicadores de riesgo en nuestro Centro de Ayuda. También tenemos un guía que detalla la prevención de fraudes con más detalle.

Espero que esto sea de ayuda, y si tienes otras dudas puedes compartirla con nuestra comunidad.

Un saludo,

---

Buenos días!

Gracias por la respuesta Ramón. 

Leyendo por la comunidad y ayuda de shopify ya había encontrado Fraud Filter, gracias.

La verdad que voy a esperar, el contracargo viene por parte del banco directamente a mi tienda, o shopify me notifica que hay un cliente que ha hecho una cancelación de un pago y entonces yo debo reembolsar ese pedido?

Gracias de antemano.

[MarcCarrillo17]

Hola, 

yo no paro de recibir pagos desde Mexico y EUA, yo los cancelo tal y como llegan los pedidos, no se si es lo correcto, me instale la APP Fraud Filter pero igual me siguen llegando. Como lo has solucionado?

---

@Albertorod94  ha escrito:

Buenas, estoy recibiendo desde un par de semanas atrás visitas a mi tienda (sin haber publicitado) desde México y EEUU. 

La sorpresa llega cuando recibo varios intentos de pedido, y 2 pedidos completados.

Estos pedidos completados han saltado como posible fraude ya que han intentado pagar con 5 tarjetas diferentes en ambos pedido. 

He solicitado a los compradores verificacion de identidad (foto DNI y tarjeta) y ningun me la ofrece.

¿Qué debo hacer? Por supuesto no voy a enviar los productos hasta que no disponga de la verificación de identidad la cual estoy seguro al 99% que no voy a recibir.

¿Os ha pasado algo igual?

¡Gracias!

---

[Albertorod94]

---

@MarcCarrillo17  ha escrito:

Hola, 

yo no paro de recibir pagos desde Mexico y EUA, yo los cancelo tal y como llegan los pedidos, no se si es lo correcto, me instale la APP Fraud Filter pero igual me siguen llegando. Como lo has solucionado?

---

@Albertorod94  ha escrito:

Buenas, estoy recibiendo desde un par de semanas atrás visitas a mi tienda (sin haber publicitado) desde México y EEUU. 

La sorpresa llega cuando recibo varios intentos de pedido, y 2 pedidos completados.

Estos pedidos completados han saltado como posible fraude ya que han intentado pagar con 5 tarjetas diferentes en ambos pedido. 

He solicitado a los compradores verificacion de identidad (foto DNI y tarjeta) y ningun me la ofrece.

¿Qué debo hacer? Por supuesto no voy a enviar los productos hasta que no disponga de la verificación de identidad la cual estoy seguro al 99% que no voy a recibir.

¿Os ha pasado algo igual?

¡Gracias!

---

---

Buenas! 

Pues aún no he solucionado nada. Tengo 2 pedidos marcados como fraudulentos ahora mismo y ni he cancelado ni he reembolsado el pago. Voy a esperar a ver si tengo alguna noticia de los compradores, que me temo que no será así.

Si no cancelo directamente creeis que habría algun problema? Imagino que me solicitaran reembolso de la tarjeta en breves, ¿no?

Un saludo!