Alles klar, vielen Dank für die schnelle Rückmeldung!
Hey @Gabe ,
bei uns taucht ebenso das gleiche Problem auf. Ich habe eine Rechnung von unserem Stromanbieter hochgeladen. Mehrmals sogar und die Meldung taucht immer wieder auf in unserem Shop. Wir sind fertig mit dem Shop und würden eigentlich nächste Woche mit der Werbung anfangen. Nun sind die Payments blockiert.
Ich hatte schon 3 mal mit dem Live Chat gesprochen. Leider konnte mir keiner weiter helfen.
Vielen Dank!
Hey @Kabusch
Danke für die Angaben und wenn man den “Utility Bill” hochlädt und die Meldung bleibt dann ist es meist so, dass unser Shopify Payments Team die Adresse (die während dem Shopify Payments Onboarding von euch eingetragen wurde) aktualisieren muss, da sie nicht mit der Adresse auf dem vorgelegten Dokument übereinstimmt. Wenn es nicht an der Adresse liegt, dann kann es auch der Name sein oder andere Angaben die nicht übereinstimmen. Unsere Banking Partner sind da sehr pingelig.
Ich sehe ihr wollt heute live gehen, ist das richtig? Der Fall ist jetzt mit unserem Team würde ich sagen, und die werden sich bei dir melden falls sie weitere Angaben brauchen.
Von Shopify Payments zu profitieren ohne weitere Probleme
Jetzt ist es auch wichtig etwas proaktiv zu sein mit der Shopify Payments Einrichtung denn wir wollen jegliche Probleme mit unseren Banking Partner im Keim ersticken - die sind derzeit sehr streng was den Gebrauch von SP anbelangt aufgrund des Geldwäschegesetz.
Da die Banking Partner Routine-Überprüfungen in jedem Shop ausführen wo Shopify Payments aktiviert wurde ist es gut Dokumente parat zu halten die man dann im Admin hochladen muss.
Beispiel potenzielle Probleme mit SP die entstehen können: wenn der Name oder das DOB (date of birth) auf dem Meldezettel nicht mit dem im SP Konto übereinstimmt der ursprünglich während dem Onboarding eingetragen wurde. In so einem Fall muss man dann ein Dokument mit einem Namen hochladen, der mit dem Namen in deinem Konto übereinstimmt. Ansonsten muss das Support Team das im Backend aktualisieren was viel Zeit beanspruchen kann. Möchtest du weitere Probleme mit unseren Banking Partner vermeiden? Ich empfehle unseren Händlern immer diesen Leitfaden durchzugehen und so viele der Empfehlungen im Artikel umzusetzen wie möglich.
Deine Adresse Verifizieren:
Die Banking Partner wollen vor allem die Shop Adresse verifizieren und unten habe ich die gesamte Liste an Unterlagen aufgelistet die man um die Inhaberschaft zu verifizieren hochladen kann im Admin. Was für Produkte wird der Shop verkaufen? Wenn du möchtest können wir das hier besprechen, um mögliche böse Überraschungen zu vermeiden und deinen Klienten eine reibungs- und nahtlose Übernahme des Shops gewährleisten!
Die folgende Liste sind Dokumente die man bei einer Überprüfung hochladen kann:
Identity Documents
- Reisepass (Passport)
- Führerschein (Driver’s license) — scans of front and back are required
- Personalausweis (Identity card) — scans of front and back are required
- Aufenthaltserlaubnis (Residence permit) — scans of front and back are required
Address Documents
Ein persönliches Adressdokument muss den Namen und die Wohnanschrift der Person enthalten.
-
Bevorzugt, weil sie die persönliche Steuer-ID enthält, die später eventuell benötigt wird:
- Official Steuer-IdNr. Dokument, mit Name, Adresse und vollständiger Steuer-IdNr.
- Bitte beachte, es gibt zwei verschiedene Steuernummern für Privatpersonen, und Händler geben uns oft die falsche Nummer. Wir brauchen die Steueridentifikationsnummer (Steuer-IdNr.), im folgenden Format 00 000 000 000. Diese ist anders als die Steuernummer die an Freiberufler ausgegeben wird und wie folgt formatiert ist: 00/000/00000 (wir brauchen die Steueridentifikationsnummer, nicht die Steuernummer → siehe [diesen article](Tax identification numbers in Germany für mehr dazu).
-
Wenn das Steuer-IdNr-Dokument nicht verfügbar ist, kann auch eines der folgenden Dokumente akzeptiert werden:
- Anmeldebestätigung Meldebescheinigung (Proof of residence)
- Wohnungsgeberbestätigung oder Vermieterbescheinigung (Landlord letter)
- Utility Bill - Must be dated, and cannot be older than 6 months.
- Bank statement - Must be dated, and cannot be older than 6 months.
- Mortgage statement - Must be dated, and cannot be older than 6 months.
- Other government issued document
Company/Entity Documents
-
Bevorzugt, da sie die Steuer-ID enthält, die später eventuell benötigt wird:
- Gewerbe-Anmeldung (Trade registration)
-
Wenn die Gewerbe-Anmeldung nicht verfügbar ist, kann eine der folgenden Angaben akzeptiert werden:
- VAT registration
- Gewerbeschein (Trade license)
- Handelsregisterauszug (Commercial register extract)
- Jahresabschluss (Financial statements)
Company/Entity Address Documents
Wenn ein Adressnachweis für ein Unternehmen erforderlich ist, muss er den Namen und die Adresse des Unternehmens enthalten:
- Wohnungsgeberbestätigung oder Vermieterbescheinigung (Landlord letter)
- Utility bill
- Bank statement
- Gewerbe-Anmeldung (Trade registration)
- VAT registration
- Gewerbeschein (Trade license)
- Handelsregisterauszug (Commercial register extract)
- Jahresabschluss (Financial statements)
- Other government issued letter
Weiteres dazu
Aufgrund von Vorschriften in verschiedenen Ländern bist du verpflichtet, Informationen über dich und dein Unternehmen bereitzustellen. Die Informationen werden erhoben, um Händler zu identifizieren, die Shopify Payments verwenden, darunter die wirtschaftlichen Inhaber einer bestimmten Unternehmenseinheit. Die Erfassung dieser Informationen dient dazu, die gesetzlichen Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen Finanzstraftaten zu erfüllen.
Wenn sich lokale Regeln und Vorschriften ändern bzw. verschärfen, können Shopify und seine Partner Kontakt zu dir aufnehmen, um zusätzliche Informationen zu dir und deinem Unternehmen zu erheben. Diese Standardüberprüfungen können jederzeit während der Laufzeit deines Shopify-Kontos stattfinden.
Die Informationen, die Shopify erfassen muss, unterscheiden sich von Land zu Land, umfassen aber in der Regel Nachweise über Folgendes:
- die Person, die das Shopify Payments-Konto erstellt
- das mit dem Shopify Payments-Konto verbundene Unternehmen
- die Personen, die das Geschäft tatsächlich besitzen oder kontrollieren, z. B. der Geschäftsinhaber oder ein leitender Angestellter mit Zeichnungsbefugnis für das Unternehmen
Wenn deine Identität mit den Informationen, die du zum Zeitpunkt der Shopify Payments-Anmeldung angegeben hast, nicht verifiziert werden kann, wirst du möglicherweise aufgefordert, weitere Dokumente einzureichen. Um eine Person für ein Shopify Payments-Konto zu verifizieren, sind zwei separate Dokumente erforderlich:
- ein Dokument, das als Identitätsnachweis dient
- ein Dokument, das als Nachweis der Privatadresse dient
Du kannst dasselbe Dokument nicht als Identitätsnachweis und als Nachweis der Privatadresse verwenden.
Dokumente zum Nachweis der Identität müssen folgende Anforderungen erfüllen:
-
Dokumente müssen in Farbe hochgeladen werden. Schwarz-Weiß-Scans werden nicht akzeptiert.
-
Dokumente müssen gültig und nicht abgelaufen sein.
-
Dokumente müssen deutlich und groß genug sein, damit sie lesbar sind.
-
Fotokopien von Identitätsdokumenten werden nicht akzeptiert.
-
Dokumente müssen vollständig hochgeladen werden. Ein vollständiges Dokument enthält Folgendes:
- Vorder- und Rückseite des Führerscheins oder Personalausweises
- die vollständige Seite mit den personenbezogenen Daten eines Reisepasses
-
Dokumente können im Format .png oder .jpg hochgeladen werden. Fotos und Farbscans werden akzeptiert.
Weitere Informationen findest du in der vollständigen Liste der akzeptierten Dokumenttypen für jedes Land.
Dokumente zum Nachweis der Privatadresse müssen folgende Anforderungen erfüllen:
-
Dokumente müssen deutlich und groß genug sein, damit sie lesbar sind.
-
Dokumente dürfen nicht älter als sechs Monate sein.
-
Dokumente müssen vollständig sein. Ein vollständiges Dokument enthält Folgendes:
- die gesamte Seite des Dokuments
- den vollständigen Namen und die Adresse der Person, die deutlich angegeben und lesbar sein müssen
-
Dokumente können im Format .png, .jpg oder .pdf hochgeladen werden.
Weitere Informationen findest du in der vollständigen Liste der akzeptierten Dokumenttypen für jedes Land.
Wenn dein Unternehmen mit den Informationen, die du zum Zeitpunkt der Shopify Payments-Anmeldung angegeben hast, nicht verifiziert werden kann, wirst du möglicherweise aufgefordert, weitere Dokumente einzureichen. Die eingereichten Dokumente müssen den Firmennamen, die Geschäftsadresse und die Handelsregisternummer oder USt-IdNr. enthalten.
Lade zur Unternehmensverifizierung ggf. dein offizielles Dokument der Unternehmensregistrierung hoch, das deine nationale Steuernummer enthält.
Geschäftsdokumente müssen folgende Anforderungen erfüllen:
-
Dokumente müssen deutlich und groß genug sein, damit sie lesbar sind.
-
Dokumente müssen gültig sein und die aktuelle Registrierung belegen.
-
Dokumente müssen vollständig hochgeladen werden. Ein vollständiges Dokument enthält Folgendes:
- den vollständige Firmennamen, die Geschäftsadresse und entweder die USt-IdNr. ODER die Handelsregisternummer des eingetragenen Unternehmens, die deutlich angegeben und lesbar sein müssen
- alle Seiten eines mehrseitigen Dokuments. Lade alle relevanten Seiten in einer PDF hoch
-
Dokumente können im PDF-Format hochgeladen werden.
Weitere Informationen findest du in der vollständigen Liste der akzeptierten Dokumenttypen für jedes Land.
Aufgrund der Vertraulichkeit der personenbezogenen Daten, die in den angeforderten Verifizierungsdokumenten enthalten sind, werden nur Dokumente akzeptiert, die über die sicheren Banner in deinem Shopify-Adminbereich hochgeladen werden. Dokumente, die per E-Mail oder Chat gesendet werden, werden aus Sicherheits- und Datenschutzgründen gelöscht bzw. anonymisiert und können nicht verwendet werden.
Die hochgeladenen Dokumente zum Nachweis der Identität, Adresse und juristischen Person müssen überprüft und erfolgreich mit den Informationen in deinem Shopify Payments-Konto abgeglichen werden, bevor dein Unternehmen vollständig verifiziert werden kann.
Die Überprüfung kann bis zu drei Werktage dauern. Während des Überprüfungsprozesses werden deine Auszahlungen möglicherweise angehalten, bis deine Informationen verifiziert sind. In der Regel bleibt dein Shop jedoch geöffnet und Kunden können deine Produkte weiterhin kaufen. Nachdem deine Informationen verifiziert wurden, werden alle Auszahlungs- oder Bearbeitungssperren für dein Konto automatisch aufgehoben.
Lass auch wissen, wenn du weitere Fragen hast zum obigen Thema oder generell zu deinem Shop und Business und gerne können wir das hier weiter besprechen!
Halte bitte Ausschau in deiner E-Mail auf Notifications zu Antworten auf deine Fragen in der Community. Du musst in der Benachrichtigungs-E-Mail auf „Antworten“ tippen oder klicken, um eine neue Nachricht zu verfassen. Schreibe in dieser Nachricht deine Antwort und klicke oder tippe dann auf „Senden“, um deine Antwort in der Community zu posten.
Unsere Community unterstützt es nicht, direkt auf eine Benachrichtigungs-E-Mail zu antworten, weshalb deine Antwort in dieser E-Mail nicht in der Community veröffentlicht werden könnte und wir sie nicht sehen, was schade wäre.
Wir führen gerade eine kurze Umfrage zu Eurer Erfahrung in der Community durch mit 5 kurzen Fragen. Wenn Du mal 2-Min Zeit hast - die Umfrage ist auch anonym:
Hey Gabe,
Vielen Dank für die Schnelle Antwort!
also so wie ich das verstanden habe.
Unser Unternehmensname ist Agathangelidis & Agathangelidis GbR. Natürlich steht das nicht auf meiner Stromrechnung. Was wir machen können. Ich kann den Gesellschafter Vertrag hochladen. Den Ausweis von mir und den Brief mit meiner Steuer-ID und den Reisepass meines Bruders und seine Steuer-ID. Unser Unternehmen ist lediglich die Verbindung zwischen uns Brüder. Es gibt kein Büro oder Lokal was wir anmieten dafür. Ich hatte die Stromrechnung von meinem Anbieter hochgeladen. wo meine aktuelle Adresse draufsteht. Das ist die Gleiche Adresse, wo die GbR von uns gemeldet ist.
Ebenso haben wir eine maschinell erstellte Gewerbeanmeldung. Wir haben alle Daten da.
Ja, bei eurem Unternehmen ist es etwas komplexer wie man aus deiner Beschreibung entnehmen kann und meist handelt es sich um ein Problem mit der Adresse anstatt dem Unternehmensname. Aber lade das ruhig hoch wie von dir vorgeschlagen. Ich denke das Team in Kanada wird bald dazu kommen, eure Daten im Backend zu korrigieren und Shopify Payments live zu schalten. Ich habe es weitergeleitet dass ihr es eilig habt und heute gerne live-gehen wollt! 
VG,
Hey @Gabe ,
wo kann ich alle diese Daten hochladen? Gibt es da einen Upload Bereich? Bei der Verifizierung kann ich nur ein Dokument hochladen und es muss ein Bild sein.
Hey @Kabusch
Ich habe deine Infos oben weitergeleitet und die werden das bearbeiten. Also ist eigentlich kein Handlungsbedarf auf deiner Seite momentan notwendig bis die dich über E-Mail (an die E-Mail des Shopinhabers) kontaktieren. Wann das sein wird kann ich leider nicht sagen.
VG,
1 Like
Vielen Dank @Gabe !
Heißt ich warte auf eine Antwort und sende die nötigen Dokumente zu.
Super danke dir!
Ich denke die werden entweder sagen dass alles jetzt eingerichtet ist und ihr könnt loslegen, oder vielleicht werden die nach einem bestimmten Dokument fragen. Die wissen jetzt zumindest den Sachverhalt wie von dir oben beschrieben.