Salve a tutti, è arrivato un ordine sospetto che Shopify identifica come “alto” rischio di frode con 4 tentativi di pagamento con 3 carte di credito, oltre che altri dati non corrispondenti o inesistenti come numero di telefono o indirizzi di spedizione. Anche il documento d’identità richiesto per la verifica non corrisponde ai dati dichiarati dall’acquirente.
Domani dovrebbe arrivarci il pagamento: come ci si comporta? Appurato che si tratti di una probabilissima truffa, l’acquirente “la passa liscia” con un semplice annulla ordine e rimborsa?
Mi spiace che tu debba affrontare questa problematica. Lasciami spiegare cosa consigliamo e le opzioni che potresti contemplare. Tuttavia, ti ricordo che puoi trovare più informazioni qui: Prevenzione frodi & Analisi del rischio di frode.
Ogni volta che ricevi un ordine ad alto rischio di frode, è consigliato eseguire questi controlli:
Verifica l’indirizzo IP;
Chiamare il numero di telefono riportato sull’ordine. Cerca l’indirizzo email;
Verifica che gli indirizzi di fatturazione e spedizione corrispondono;
Verifica se più ordini usano indirizzi di fatturazione diversi per lo stesso indirizzo di spedizione;
Controlla gli ordini con valore elevato.
Dopo questi controlli, hai 3 opzioni:
Procedere con l’evasione dell’ordine - a suo rischio di chargeback, con la possibilità che la banca emittente della carta provveda ad un rimborso;
Annullare l’ordine;
Rimborsare l’ordine.
Ti consiglio di considerare l’installazione di Fraud Filter e di sentire un legale esperto in merito che potrà illustrarti le diverse possibilità per gestire un ordine sospetto.